عنوان پروژه : بررسی پولشویی و راه های مبارزه با آن

تعداد صفحات : ۹۰

شرح مختصر پروژه :پروژه حاضر با عنوان بررسی پولشویی و راه های مبارزه با آن برای دانلود آماده شده است.در ارتباط با پولشویی دو تعریف زیر از اهمیت بسیار برخوردار است : پول شویی فرآیندی است که مجرمین یا گروه های سازمان یافته با توسل به آن، ریشه و ماهیت مال حاصل از جرم را تغییر داده و آن را به حوزه اقتصاد رسمی وارد می سازند. ۲- پول شویی پلی است برای پر کردن فاصله و اتصال دنیای مجرمین با سایرین. در این فرآیند از ابزارهای مالی و حسابداری و حقوقی به عنوان وسیله ای برای تغییر منشأ، ماهیت، شکل و مالکیت مال غیر قانونی استفاده می شود.

اهداف پروژه بررسی پولشویی و راه های مبارزه با آن عبارتند از : ۱- تبیین مفهوم و معنای پول شویی ۲- اثبات جرم بودن عمل پول شویی ۳- بررسی پیامدهای پول شویی بر اقتصاد جامعه ۴- بررسی پیامدهای پول شویی بر اجتماع ۵- بررسی آن دسته از اسناد بین المللی که به نحوی برای دولت ایران الزام آور است. روش تحقیق در پروژه بررسی پولشویی و راه های مبارزه با آن ،کتابخانه ای است که در قالب تکنیک اسنادی و با مراجعه به مقاله ها، دانش نامه ها، بخش نامه ها و کتابها اقدام به جمع آوری اطلاعات مورد نیاز خود در خصوص تاریخچه پول شویی، چگونگی تشکیل و اهداف آن نموده و بر اساس اسناد موجود اقدام به بررسی عملکرد آنها می کند.

یکی از اهداف پول شویی با توجه به نامشروع بودن ثروت و با علم به منشأ مجرمانه بودن تحصیل آن، این است که خود مجرم سعی می کند که با استفاده از روش های متعدد اقدام به شستن آن ثروت نموده که ضمن مشروع جلوه دادن آن، منشأ و منبع اصلی جرم را نیز مخفی نگاه می دارد .

مهمترین راه برای مبارزه با پول شویی تصویب قوانینی ملی و بین المللی است که تمامی بازیگران در عرصه پول شویی را در برگیرد.به گونه ای که بانک ها گزارشی از حساب های مشکوک به دولت ارائه دهند و پس از آن نسبت به بلوکه کردن این حسابها اقدام شود دولتها در شناسایی و برخورد با پول شویان بیشترین همکاری را داشته باشند و موانعی را برای برخورد با آنان ایجاد کنند.

فهرست مطالب پروژه بررسی پولشویی و راه های مبارزه با آن :

چکیده
فصل ۱- مقدمه
۱-۱-۱- تعریف پول شویی، فرآیند آن و ضرورت مبارزه با پول شویی
۱-۲- اهداف پروژه
۱-۳- روش تحقیق
۱-۴- محدوده زمانی پروژه
۱-۵- پرسشهای پروژه
۱-۵-۱- تعاریف کلی پول شویی
فصل ۲- بررسی پیشینه
۲-۱- بررسی پژوهشهای مشابه
۲-۲- بررسی نظریه ها
۲-۳- تعاریف و مفاهیم پولشویی از نظر صاحبنظران و قوانین مقررات ایران
۲-۳-۱- تعاریف و مفاهیم پول شویی از منظر صاحب نظران
۲-۳-۲- متن لایحه مبارزه با پولشویی
۲-۳-۳- تعاریف پول شویی در مستندات بین المللی و قوانین و مقررات کشورهای مختلف
۲-۳-۴- تعاریف ارائه شده از پول شویی در قوانین و مقررات کشورهای منتخب
۲-۳-۵- پیامدهای پول شویی
۲-۳-۶- آثار اقتصادی
۲-۳-۷- آثار اجتماعی
فصل ۳- یافته های پروژه
۳-۱- پول شویی (ماهیت جهانی)
۳-۲- علل توجه دولتها به پول شویی در سالهای اخیر
۳-۳- اقدامات جهانی انجام شده برای مبارزه با پول شویی
۳-۴- مراحل فرآیند پول شویی
۳-۵- روش های پول شویی
۳-۶- ویژگیهای عمل پول شویی
۳-۷- بهشت مالیاتی
۳-۷-۱- ویژگیهای بهشت مالیاتی
۳-۸- اهداف پول شویی
۳-۹- راهکارهای مقابله با پول شویی
۳-۱۰- روش های مبارزه با پول شویی در جهان
۳-۱۱- وضعیت مبارزه با تطهیر درآمدهای ناشی از جرم در نظام حقوقی ایران
فصل ۴- بحث و تفاسیر نتایج
منابع