پول شويي، تطهير و قانوني جلوه دادن عوايد
حاصل از رفتارهاي مجرمانه مي باشد. امروزه پول شويي به
دليل رشد چشمگير جرايم و اعمال خلاف در سطح جهان، رشد بسياري يافته است بطوريكه به يكي ازمعضلات حاد اقتصاد جهاني
تبديل شده و رشد و توسعه اقتصاد جهاني را مورد تهديد
قرار داده است. به همين دليل عزم جامعه بين المللي بر مبارزه با آن متمركز شده است و تدابيرمختلفي را براي
نيل به اين امر بكار برده اند. در ايران نيز مدتي است
كه توجه ها به سمت آن جلب شده است. در اين مقاله به شناسايي موضوع و راههاي مبارزه با آن پرداخته خواهد شد.
پول شويي يك فعاليت غيرقانوني است
كه در طي انجام آن، عوايد و درآمدهاي ناشي از اعمال خلاف قانون، مشروعيت مي يابد. به
عبارت ديگر پولهاي كثيف ناشي از اعمال خلاف به پولهاي تميز تبديل گرديده و در بدنه
اقتصاد جايگزين مي شود.
برچسب ها:
پول شويي