پول شویی 
مقدمه : 
پول شویی پاک و قانونی جلوه دادن در آمدهای حاصل از رفتارهای مجرمانه است امروزه به دلیل رشد چشمگیر جرائم و اعمال خلاف در سطح جهان پول شویی رشد بسیاری پیدا کرده به طوریکه به یکی از معضلات بزرگ اقتصادی جهان تبدیل شده و رشد و توسعه اقتصاد جهاتی را مورد تهدید قرار داده است . 
تعریف : 
انجام عملیاتی برای پنهان نمودن سر چشمه غیر قانونی مال به نحوی که ظاهری قانونی به خود بگیرد . 
پول شویی فرایندی است که مجرمین یا گروههای سازمان یافته با توسل به آن ریشه و ماهیت مال حاصل از جرم را تغییر داده  و ان را به حوزه اقتصاد رسمی وارد می سازند . 
پول شویی پلی است برای پر کردن فاصله و اتصال دنیای مجرمین با سایرین . 
پول شویان : 
کسانی هستند که یا خود اعمال خلاف انجام می دهند یا پول های ناشی از خلاف را پاک می کنند . 

انواع پول های نامشروع : 
پول خاکستری 
پول کثیف یا آغشته به خون 
پول ملتهب یا سیاه 
مراحل فرایند پول شویی : 
الف ) جایگذاری :‌
تزریق عواید حاصل از فعالیتهای مجرمانه یک شبکه مالی رسمی با هدف تبدیل و تغییر مالکیت آن است . 

ب) لایه گذاری : 
لایه گذاری یا لایه چینی یعنی فرایند جدا کردن پول از ریشه غیر قانونی است که در این مرحله 3 تکنیک رایج است . 
تکنیک اختلاط پول کثیف با پول تمیز است . 
روش انتقال پول از طریق واسطه است . 
پنهان نمودن مالک واقعی مال آلوده است . 

ج) در هم آمیزی یا یکپارچه سازی :
     فراهم آوردن پوشش و ظاهری مشروع برای توجیه قانونی عواید حاصل از فعالیتهای مجرمانه است . 

ضرورت مبارزه با جرم پول شویی 
اثرات پول شویی به اقتصاد کلان 
ایران و پول شویی 
کنوانسیون های بین المللی 
الزامات ایران بر اساس اسناد بین المللی : 
کنوانسیون وین 
کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی 
تاریخچه گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پول شویی و چگونگی ماهیت الزام آور توصیه های آن